Предполагаемият крал на киберпрестъпността е арестуван и екстрадиран в Китай, казва Камбоджа

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

Известен магнат, търсен от федералните прокурори на Съединените щати за хипотетично ръководство на една от най-големите транснационални незаконни мрежи в Азия, е задържан и екстрадиран в Китай, оповестиха камбоджанските управляващи в сряда.

38-годишният Чън Джи, жител на Китай и Камбоджа, беше екстрадиран във вторник след траяло месеци следствие от двете страни, се споделя в изказване на вътрешното министерство на Камбоджа. Камбоджанското поданство на Чен е отнето, добави министерството.

Операцията е извършена по искане на китайското държавно управление, сподели министерството, макар че не е ясно какви обвинявания има Чен в Китай. Той беше задържан дружно с други двама китайски жители.

Чен е създател и ръководител на Prince Group, която се показва като един от най-големите конгломерати в Камбоджа с вложения в първокласни недвижими парцели, банкови услуги, хотели и огромни строителни планове.

Но федералните прокурори на Съединени американски щати настояват, че неговата бизнес империя е била подхранвана от насилствен труд и измами с криптовалута, които са мамили жертви по целия свят и в един миг се твърди, че печелят на Чен и неговите сътрудници 30 милиона $ всеки ден.

През октомври Министерството на финансите на Съединени американски щати и Министерството на външните работи на Обединеното кралство глобиха Prince Group и десетки нейни филиали, определяйки ги като транснационални незаконни организации. Чен беше упрекнат задочно в Ню Йорк в интрига за пране на пари и интрига за машинация, дружно с няколко сътрудници.

Прокурорите също иззеха 15 милиарда $ в криптовалута от Чен след траяло години следствие, което съгласно Министерството на правораздаването беше най-голямото деяние за конфискация в историята му.

След оповестяването на обвинителния акт няколко други юрисдикции, в това число Сингапур, Тайланд, Хонг Конг и Тайван, оповестиха конфискации или заледяване на стотици милиони долари в активи, свързани с Чен.

CNN се свърза с юристи, представляващи Prince Group, за коментар по отношение на ареста на Чен. Prince Group по-рано отхвърли да се занимава с противозаконна активност, наричайки обвиняванията „ безпочвени “ и „ ориентирани към оправдаване на противозаконното изземване на активи “, съгласно изказване, оповестено на нейния уеб страница.

CNN се обърна за коментар към Министерството на външните работи и Министерството на публичната сигурност на Китай.

Наскоро Камбоджа беше подложена на по-голям напън да работи против измамническите мрежи, настоящи в нейните граници. В изказването си вътрешното министерство сподели, че карцерът на Чен е „ в границите на съдействието в битката с транснационалната престъпност “.

Службата на Организация на обединените нации за опиатите и престъпността съобщи, че незаконните мрежи, които ръководят центровете за измами, се развиват в невиждан мащаб, макар необятно публикуваните репресии предходната година.

Какво значи арест за американски обвинявания?

Не е ясно какво ще значи изгонването на Чен в Китай за американското следствие. Китай няма контракт за екстрадиция със Съединени американски щати и двете страни са въвлечени в задълбочаващо се геополитическо и икономическо съревнование.

Глобалната промишленост за измами, огромна част от която е съсредоточена в Югоизточна Азия, се прави оценка на стойност сред 50 и 70 милиарда $. През 2023 година тя измами жертви единствено в Съединените щати за най-малко 10 милиарда $.

Мащабната промишленост разчита на стотици хиляди хора, които са били трафикирани или примамени да работят в строго охранявани измами, където са принудени да правят капиталови или сантиментални измами, известни като „ кръвопролитие на свине “, с цел да измами елементарните хора от спестяванията им.

Американските прокурори настояват, че Чен и други са управлявали минимум 10 лагера за насилствен труд в Камбоджа от 2015 година, с цел да вземат участие в капиталови схеми за криптовалута под опасността от принуждение.

Властите настояват, че са изпирали незаконни доходи посредством бизнеса и са подкупвали държавни чиновници, с цел да изпреварят престъпните следствия и нападенията в комплексите.

Prince Group, настояват американските и английските управляващи, е била чадърът за повече от 100 фиктивни компании и формирания, за които се твърди, че са употребявани за прекачване на изпрани пари в 12 страни и територии от Сингапур до Сейнт Китс и Невис.

Чен и други са употребявали откраднатите пари, с цел да купуват творби на изкуството на Пикасо, частни самолети и парцели в първокласни квартали на Лондон, както и да дават подкупи на държавни чиновници, съгласно прокурорите в Ню Йорк.